国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报
作者:法律资料网 时间:2024-05-10 18:29:35 浏览:8355
来源:法律资料网
国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动处罚情况的通报
为维护国家经济和金融安全，保障正常的外汇市场秩序，切断“热钱”跨境流动的重要通道，外汇局与公安部门紧密协作，重拳出击，加大对地下钱庄和网络炒汇等非法买卖外汇活动的打击力度，破获了一批从事非法汇兑业务的地下钱庄和网络炒汇案件。现将已查处的地下钱庄及网络炒汇等非法买卖外汇案例通报如下：
2009年6月16日，深圳市外汇局与公安机关联合行动，一举捣毁吴某兄弟二人经营的、以吴记东诚商店为掩护的地下钱庄，现场查扣现金110万元人民币，冻结涉案银行账户370个，冻结资金3,000多万元人民币。2010年8月3日，当地人民法院以非法经营罪判处吴氏兄弟二人有期徒刑，并处罚金。
吕某设立亚财同星投资管理（上海）有限公司，未经批准，擅自开展买卖外汇、吸收存款、发放贷款、信用卡代理等金融业务，累计涉案金额111亿人民币。2010年5月12日，当地人民法院以非法经营罪判处亚财同星投资管理（上海）有限公司罚金；以非法经营罪和偷越国境罪判处吕某有期徒刑，并处罚金；同时没收其违法所得5 ,000多万元人民币。
2009年3月18日，珠海市陈某、林某等人非法买卖外汇案被破获，缴获非法交易资金130万元港币、3万元人民币，冻结用于非法外汇交易账户款项229万元人民币。2010年6月8日，当地人民法院以非法经营罪判处陈某有期徒刑，并处罚金，现场查获的现金和冻结的账户资金没收上缴国库。
2009年1月至5月，吴某以东莞市东城区的一间茶庄为掩护，非法提供外汇买卖业务，并收取手续费。2009年5月21日，该窝点被捣毁，当场缴获用于非法交易的银行存折19本、银行卡36张、手提电脑和其他作案工具。2010年7月，当地人民法院以非法经营罪判处吴某有期徒刑，并处罚金。
2010年4月23日，江门市外汇局与公安机关联合行动，破获恩平市黄某经营的地下钱庄，现场缴获现金11万美元。2010年9月，江门市外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对黄某和周某做出处以罚款的行政处罚决定。
2009年3月，刘某等人共同出资，通过香港环宇会计秘书有限公司在香港注册成立瑞银国际控股有限公司，租用上海中山西路某处作为经营地，非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年1月15日，当地人民法院以非法经营罪判处刘某等3人有期徒刑，并处罚金。
2007年6月，李某与他人合作成立上海摩比佳企业投资管理有限公司，非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年5月31日，当地人民法院以非法经营罪判处上海摩比佳企业投资管理有限公司罚金；以非法经营罪判处李某等3人有期徒刑，并处罚金。
昆明兴汇经济信息咨询有限公司非法介绍客户通过互联网参与境外的基非客斯公司提供的外汇保证金交易。2008年，云南省外汇局与公安机关联合行动，缴获作案计算机设备41台及有关证据资料，抓获主要嫌疑人28人。2010年2月9日，当地人民法院以非法经营罪分别判处涉案的许某等10名主要犯罪嫌疑人有期徒刑、并处罚金，涉案工具和违法所得均依法予以没收。
2007年12月至2008年10月，厦门宝昌兴投资顾问有限公司及其下属漳州分公司，在未取得相关金融业务许可证的情况下，非法从事外汇按金交易，非法经营金额244万美元，非法所得39万美元。2010年5月10日，当地人民法院以非法经营罪分别判处李某等2人有期徒刑，并处罚金。
2007年5月至2009年，河某、崔某利用浙江省台州市百家信投资咨询管理有限公司作为上海佰福金公司在台州市的代理商，吸收20个客户、500万余元人民币的资金，采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，进行网络炒汇，并获得4万多美元的手续费。2010年9月13日，当地人民法院以非法经营罪判处河某有期徒刑，并处罚金；判处崔某拘役，并处罚金。
各市场主体在经济活动中，应当牢固树立法治观念，认真遵守外汇管理法规，严禁通过地下钱庄、网络炒汇等非法交易场所和非法交易方式办理业务。外汇管理部门将继续加强与公安机关的合作，积极主动做好打击地下钱庄、网络炒汇等外汇违法犯罪活动有关工作，加大对外汇领域违法犯罪活动的打击力度，保持对“热钱”的高压打击态势，切实维护我国涉外经济和金融安全。
二O一O年十一月五日
关于2005年度环境影响评价上岗考试工作有关问题的通知
国家环境保护总局
国家环境保护总局办公厅文件
环办(2005)75号
关于2005年度环境影响评价上岗考试工作有关问题的通知
各省、自治区、直辖市环境保护局（厅）：
为进一步提高环境影响评价技术人员的业务水平，规范环境影响评价队伍管理工作，保证环境影响评价工作质量，现将2005年度环境影响评价上岗考试计划及有关问题通知如下：
一、环境影响评价上岗考试以建设项目环境影响评价管理和技术方面的基础知识为主要内容，环境影响评价从业技术人员可自愿报名参加。参加考试人员应具备环保相关专业大专以上学历。
二、2005年度环境影响评价上岗考试拟于7－12月进行，每月一次，每次200人,地点设在北京。考试合格者，由我局颁发相应岗位证书。
三、我局委托国家环境保护总局环境工程评估中心负责各期考试的报名事宜。参加考试人员可通过www.sepa.gov.cn及www.china-eia.com网址查询具体考试地点、时间和报名方式。
联系人：国家环境保护总局环评司 应利
电话：66556408
二○○五年七月六日
主题词： 环保 环评 考试 通知
抄 送： 国家环境保护总局环境工程评估中心
化工设计专有技术设计收费管理办法
化工部
化工设计专有技术设计收费管理办法
1993年2月19日，化工部
为提高基建项目的经济效益，推动设计单位在工程设计时采用新技术，促进新技术和设计专有技术的开发工作，特制订本办法：
一、设计专有技术是指运作新设备，新材料、新工艺在工程设计中能提高生产力，简化制造工艺，缩短生产周期，节约原材料，降低能源消耗，减少环境污染，增加安全程度，降低工程造价等方面比原有技术或国内平均技术水平有所提高的非专利设计技术。
设计专有技术可以是设计单位自行合作研究开发的成果，也可以是对引进技术消化吸收、移植创新的成果。
设计专有技术应是已经在工程实践证明或经充分论证确保可直接应用于工程设计的技术。
二、设计专有技术的提供形式为基础设计或工程设计图纸或计算机软件等。
三、设计专有技术应由开发、移植的设计单位（具备甲、乙级设计资格，含部技术中心站）向部申报，经核准后方可收费。
部组织审定核准后的设计专有技术，由部通知各省（市）化工厅（局）和有关化工设计单位
设计专有技术每年组织审定一次，有效期为七年（以部颁发之日起计），对于到期后仍然符合第一条规定的，经申请后可延长收费期。
四、工程设计中采用设计专有技术时，按照技术转让暂行规定，应收取新技术使用费。
设计专有技术使用费应列入工程设计概算。
设计专有技术使用费的收费标准由部核定。
收费标准如下：
1.按新增效益提成，一般为新增效益（以可行性研究的数据为准）三年总和之1/3计算；
2.按节约投资效益的1/3计算。
3.按投资百分比（设计概算的3～5）计算。
五、设计专有技术可以由持有单位转让给其他设计单位使用，使用单位在工程设计中使用时，同样可收取设计专有技术使用费。拟多次使用的专有设计技术转让费可由持有单位和设计使用单位商定。
六、设计专有技术使用单位应保证所设计的工程在开车后达到设计的技术指标，由于专有技术本身的原因达不到设计技术指标时（按考核数据），使用单位应负责达标，在二次处理后仍不能达标时应赔偿建设单位经济损失。赔偿损失应以保证指标与实际指标之差值计算，根据实际指标情况各项赔偿金额总值应为专有技术使用费的50％～100％，情节严重的，部将通报批评，直至取消其设计专有技术收费资格。
七、各单位的专有技术应以不侵犯他人知识产权为原则。
八、化工设计专用技术申报应提供下列材料一式四份，并交纳申报费。 （1）化工部设计专有技术申报审批表（见附表）； （2）设计专有技术内容简介（主要叙述：技术内容；主要特点；经济效益；国内、外技术水平比较）； （3）合作开发的专有技术，应附有关单位间的合作协议； （4）用户评价证明或中试鉴定证明或部技术委员会论证可行的证明。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┌─────────── ┫
┃ │ 申报 ┃
┃ │编号 ────────┃
┃ │ 批准 ┃
┃ └─────────── ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 化工设计专有技术申报审批表 ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 名称: ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 类别: ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 专业: ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 申报单位: (盖章) ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 日期: 年 月 日 ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 批准部门: (盖章) ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 日期: 年 月 日┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┓
┃名称│ │申报日期│ ┃
┠──┼──────────┬─┬──┬─┼─┬──┼───┨
┃类别│ │密│建议│ │编│申报│ ┃
┠──┼──────────┼─┼──┼─┼─┼──┼───┨
┃专业│ │级│核定│ │号│批准│ ┃
┠──┴────────┬─┴─┴──┴─┷─┴──┴───┨
┃ 申报单位 │ ┃
┠───────────┼─────────────────┨
┃ 技术持有单位 │ ┃
┠───────────┼─────────────────┨
┃ 技术合作单位 │ ┃
┠───────┬───┴─────────────────┨
┃ │1.用途及允许使用范围 ┃
┃ ┟─────────────────────┨
┃ 技 │ ┠
┃ │ ┃
┃ 术 │ ┃
┃ ├─────────────────────┨
┃ 内 │2. 主在技术指标 ┃
┃ ├─────────────────────┨
┃ 容 │ ┃
┃ │ ┃
┃ 简 │ ┃
┃ │ ┃
┃ 要 │ ┃
┃ │ ┃
┃ ├─────────────────────┨
┃ │ ┃
┃ │3.效果或效益 ┃
┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ │4.推广应用实例 ┃
┃ 技 ┟───────────────────────┨
┃ 术 │ ┃
┃ 内 │ ┃
┃ 容 │ ┃
┃ 简 ├───────────────────────┨
┃ 要 │5.附件资料目录 ┃
┃ ├───────────────────────┨
┃ │ ┃
┠─────┼──────────┬────────────┨
┃ 申 │申报单位意见 │ 合作单位意见 ┃
┃ ├──────────┼────────────┨
┃ 报 │ │ ┃
┃ │ │ ┃
┃ 意 │ │ ┃
┃ │ │ ┃
┃ 见 │ (盖章) │ (盖章) ┃
┃ │ │ ┃
┃ │ 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日┃
┠─────┼──────────┴────────────┨
┃ │ ┃
┃ 主管 │ ┃
┃ 部门 │ ┃
┃ 评审 │ ┃
┃ 批准 │ ┃
┃ 意见 │ ┃
┃ │ (盖章) ┃
┃ │ ┃
┃ │ 日期: 年 月 日┃
┗━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
填表说明
1.此表由填报单位按规定尺寸和格式自行翻印。
2.表中除“编号”,“批准部门”,“批准日期”“核定密级”,“主管部门评审批准意见”外,其余各栏由填报单位逐一填写。
3.本表要求打字,但填报单位负责人等签字盖章不得以打字代替。
4.申报单位是指具备甲、乙级设计资格的设计单位。
5.技术持有单位如与填报单位不一致,应附双方有关协议。
6.“允许使用范围”应注明是否可以在涉外工程中使用。
7.资料目录应填注成果所包括的全部技术资料名称。
